Денежный террор. Сбербанк России уклоняется от финансирования сепаратистов

Сбербанк России уличен украинской властью в финансировании террористических групп в восточных регионах Украины. В кредитном учреждении удивлены таким обвинением – они не получали официальных претензий от Генпрокуратуры. Банкиры считают, что такое публичное обвинение дестабилизирует всю банковскую систему.

Генеральная прокуратура Украины заподозрила Сбербанк России в финансировании террористических групп в Восточной Украине. Об этом в эфире «5 канала» заявил генпрокурор Олег Махницкий. «Заведено уголовное производство по Сбербанку России, который подозревается в финансировании терроризма», – сообщил он. В целом, по его словам, проводится проверка 14 банков, которые были финансовыми площадками для поддержки сепаратистов. В суд направлено около 300 уголовных дел по этим фактам. О каком объеме средств идет речь, в Генпрокуратуре пока не пояснили.

Сбербанк опровергает

В Сбербанке России удивлены заявлением ГПУ и сообщили, что не получали претензий от правоохранительных органов. «Дочерний банк Сбербанка России в Украине с недоумением узнал из средств массовой информации об открытии уголовного производства в отношении банка по якобы имеющемуся факту финансирования терроризма. Банк заявляет, что никаких претензий по этому вопросу со стороны правоохранительных органов в адрес банка не поступало. Дочерний банк Сбербанка России – это украинский коммерческий банк, осуществляющий свою деятельность по лицензии Нацбанка строго в рамках украинского законодательства. Банк открыт к диалогу и готов к сотрудничеству с компетентными органами для скорейшего установления истины», – говорится в официальном сообщении учреждения.
В московском офисе Сбербанка России журналисту ‪#‎FinMaidan‬ заявили, что их «дочкой» «неукоснительно соблюдаются требования соответствующего украинского и международного законодательства с учетом рекомендаций FATF». В банке готовы немедленно провести детальную проверку возможных претензий сразу после получения официальных документов от ГПУ. «Сбербанк обращается к Генеральной прокуратуре Украины с просьбой либо предоставить документы, которые дали ей основания для упомянутого выше заявления, либо опровергнуть его», – сообщили в пресс-службе Сбербанка России. Также учреждение рассматривает возможность обращения в юридическую компанию для защиты своих интересов.

От штрафов до ликвидации

В Генпрокуратуре не уточняют, в каких конкретно нарушениях закона обвиняется подозреваемый банк. Согласно ст. 23 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», штрафы за нарушение требований относительно идентификации лиц составляют 8,5 тыс. грн, невыявление или нарушение порядка регистрации финопераций – 13,6 тыс. грн, нарушение порядка подачи информации об операциях – 34 тыс. грн, а нарушение порядка остановки финансовой операции – 17 тыс. грн. Репутационные потери банка от подобных обвинений намного существеннее, чем штрафы. Впрочем, законом предусмотрено и более жесткое наказание: предприятие, которое занималось финансированием терроризма, может быть ликвидировано по решению суда.

Рынок лихорадит от подозрений

Банкиры считают неприемлемыми публичные обвинения в таких действиях. «Сейчас любые заявления политиков или правоохранительных органов только вредят. Они должны работать по закону, а не заниматься пиар-акциями. Если происходят какие-то нарушения, то нарушитель должен ответить за свои поступки. Но делать публичные заявления не стоит, потому что это очень сильно дестабилизирует ситуацию на банковском рынке. Не нужно нагнетать ситуацию и пугать население», – заявил глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек.

Нагнетание ситуации вокруг российских банков началось во вторник, когда Служба безопасности Украины заявила о выявлении фактов финансирования террористических групп с использованием «активов российского банковского учреждения». Тогда было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 УК (финансирование терроризма) относительно служебных лиц неназванного банка, «организовавшего и осуществляющего обеспечение деньгами террористов, которые под лозунгами пророссийского сепаратизма действуют в восточных областях».

Согласно материалам следствия, финансирование, в том числе подготовки в Украине терактов, осуществлялось в марте-апреле путем перевода 45 млн грн из безналичной в наличную форму. Ежедневно банк перечислял на платежные карты каждого из участников «террористических групп» от $200 до $500.

Поскольку банк не был назван, тень подозрения легла на все украинские кредитные учреждения с российским капиталом. ВТБ Банк сразу же заявил, что работает в рамках правового поля страны. «Любые попытки предъявить обвинения в участии в политической деятельности в Украине абсолютно безосновательны», – заявили в пресс-службе этого учреждения. Альфа-Банк также заверил, что работает строго в рамках украинского законодательства, и никаких претензий от НБУ, правоохранительных органов и СБУ к его деятельности нет. «Мы ждем результатов расследования СБУ по факту причастности российского банка к финансированию сепаратистов»,– прокомментировали в банке.

Ответная реакция

В начале марта аналогичная ситуация произошла в России с украинским банком. 4 марта депутаты фракции Коммунистической партии РФ в Госдуме инициировали обращение в Генеральную прокуратуру РФ с требованием проверить «информацию о возможном участии владельца Москомприватбанка Игоря Коломойского в финансировании радикальных организаций на Украине». После этого Центральный банк Российской Федерации ввел в Москомприватбанк, принадлежавший украинскому ПриватБанку, временную администрацию. В ПриватБанке в этом решении усмотрели последствия политической «холодной войны» между Россией и Украиной. Спустя несколько недель Москомприватбанк был продан российскому Бинбанку за 6 млрд руб. (порядка 1,9 млрд грн).

Лена Губарь, #Finmaidan

Посмотрим чем закончится это война с российскими банками, без обрезанного здесь не обошлось.