Автор Тема: Миндоходов проводит обыск в банке директора телеканала Арбузова  (Прочитано 1101 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 74126
  • Репутация: +321/-4
  • Пол: Мужской
  • Киевстар и Коболев одна шайка
    • Награды
Банк "Глобус" подозревают в участии в налоговых махинациях на 390 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба управления Министерства доходов и сборов Украины в городе Киеве.

"Следственно-оперативными подразделениями Главного управления Миндоходов в Киеве осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве внесенном в Единый реестр досудебных расследований по материалам Государственной службы финансового мониторинга Украины, относительно проведения сомнительных финансовых операций на общую сумму свыше 390 миллионов гривен, по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах)", – говорится в сообщении.

Как отмечают в Миндоходов, Печерским районным судом Киева вынесено постановление о разрешении на проведение обысков в уголовном производстве, один из обысков проводится по адресу ОАО "Коммерческий банк "Глобус".

"Во исполнение указанного постановления 28 мая 2014 года, оперативниками столичного управления Миндоходив начат обыск по указанному адресу. Сейчас следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Согласно информации, размещенной на сайте банка, его основным номинальным собственником опосредовано является Сильнягина Елена Анатольевна.

По данным госреестра СМИ, она также является директором ООО "Банковское Телевидение", которому принадлежит телеканал БТБ.


Теги: