Автор Тема: Сразу три банка-банкрота: "Аксиома", Интеркредитбанк и Мелиор банк  (Прочитано 858 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 73368
  • Репутация: +321/-4
  • Пол: Мужской
  • Киевстар и Коболев одна шайка
    • Награды
Правление Национального банка Украины (НБУ) 9 октября 2014 г. приняло решение об отнесении ПАО “КБ “Аксиома”, ПАО “Интеркредитбанк” и ПАО “Мелиор Банк” к категории неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“По результатам осуществления надзора за деятельностью ПАО “КБ “Аксиома”, ПАО “Интеркредитбанк” и ПАО “Мелиор Банк” по вопросам соблюдения ими законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма Национальный банк Украины неоднократно выявлял в их деятельности факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга”, – объясняют в НБУ.

Сообщается, за последние годы Нацбанк неоднократно привлекал вышеупомянутые банки к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. В частности, в 2012-2014 гг. к ПАО “КБ “Аксиома” регулятор применил шесть мер воздействия (санкций) за нарушение указанного законодательства.

Вместе с тем по результатам проверок деятельности этих банков, проведенных НБУ в сентябре 2014 г., установлены факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте.

“Непринятие указанными банками мер, достаточных для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, создали условия для осуществления ими рисковой деятельности”, – добавляют в Нацбанке.

Отметим, все три банки относятся к четвертой группе банков (небольшие) и по размеру активов по классификации занимают: “Аксиома” – 131 место, “Интеркредитбанк” – 149 место, “Мелиор Банк” – 147 место.


Теги: