Суд по ходатайству Офиса генпрокурора наложил арест на активы кипрских компаний российского олигарха Михаила Фридмана и его партнеров стоимостью 470 млн. грн на счетах в Альфа-банке.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора и Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, один из российских олигархов вместе с партнерами, используя подконтрольные кипрские компании и принадлежащий им банк, накануне и после начала войны РФ против Украины пытались легализовать и вывести из Украины 1,1 млрд. грн этих компаний. Для этого они организовали фиктивные сделки и финансовые операции.

По данным ЭП, речь идет о российском олигархе Михаиле Фридмане и принадлежащем ему через оффшорные компании Альфа-банк Украина.

Как отмечается на сайте НБУ, из-за зарегистрированных на Кипре ABH Holdings S.A и ABH Ukraine Limited бенефициарами банка являются российский бизнесмен Андрей Косогов (40,96%), Петр Авен (12,4%), Михаил Фридман (32,86%). Также части имеют итальянская банковская группа UniCredit (9,9%) и Марк Фоундейшен по исследованию раковых заболеваний (3,87%).

Из суммы 1,1 млрд. грн., которые удалось легализовать, бизнесменам удалось вывести из Украины часть этих средств. Следовательно, по ходатайствам ОГП был наложен арест на активы этих кипрских компаний на сумму более 469 млн грн, которые остались на счетах Альфа-банка.

"Совершение указанных преступных действий начато соучастниками заранее во избежание возможных негативных последствий в виде наложения санкций и/или применения мер принудительного изъятия прав собственности", - сообщают правоохранители.

Акционеры украинского Альфа-Банка поднимают ставки. После того как Михаил Фридман и его партнеры попали под санкции США, Британии и ЕС, Нацбанк обязал передать их акции в управление доверенному лицу. Бюро экономической безопасности арестовывает активы Фридмана на сотни миллионов долларов, но он хочет влить в банк еще миллиард.

Владельцы «Альфа-Банка Украина» Андрей Косогов (41% акций), Михаил Фридман (32,9%) и Петр Авен (12,4%) планируют докапитализировать банк на $1 млрд. Доверенное лицо российских бизнесменов, известный международный экономист Симеон Дянков уже получил разрешение от Национального банка Украины отработать этот вопрос с акционерами. Об этом Forbes рассказали три собеседника в руководстве «Альфы» и НБУ.

Сумма в $1 млрд вдвое превышает собственный капитал «Альфа-Банка Украина». Прямо сейчас банк не испытывает острой необходимости в капитале и располагает достаточной ликвидностью, говорит первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Но Фридман и Ко настроены оббивать пороги регуляторов в Британии, Евросоюзе и США, чтобы разморозить нужную сумму и поддержать украинский банк. Зачем?

Многоходовка

Акционеры, в частности Михаил Фридман, 58, хотят поддержать банк, чтобы он «оставался управляемым и продолжал работать на пользу украинской экономике», говорит глава набсовета «Альфы» Роман Шпек. Они лишены права голоса в банке, но не отказываются от ответственности перед вкладчиками и сотрудниками, отмечает он.

Докапитализация – непростой, но самый быстрый путь и для стабилизации банка, объясняет Дянков. С этой миссией он и пришел в «Альфа-Банк Украина» – выйти из кризиса и создать условия для привлечения инвесторов. Но вопрос продажи банка, по его словам, пока на повестке дня не значится.

Фридман не хочет продавать банк, рассказал собеседник Forbes из руководства «Альфы». Более того, он рассматривает как вариант спасения бизнеса отказ от российского гражданства, сказал собеседник Forbes, близкий к топ-менеджменту «Альфы». О таких планах известно и собеседнику в НБУ. Бизнесмен родился во Львове, а живет в Лондоне. Помимо российского имеет паспорт гражданина Израиля. Фридман не ответил на просьбу лично прокомментировать тему гражданства, которую Forbes передал через Шпека.

Без российского паспорта Фридман может освободиться от санкций, тогда Авен и Косогов смогут передать ему свои доли в украинском бизнесе, предполагает топ-менеджер НБУ, попоросивший не упоминать его в статье. Так в марте 2022-го поступили Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Они передали свои доли Косогову, который до этого владел 3,7% акций банка.

При желании возможна продажа банка, например, через «обмен» активами с международным банком, который сегодня хочет «выйти» из России, размышляет Рожкова. Взамен своих активов в России они получили бы украинскую «Альфу». Но все это – только после войны.

Как дела в «Альфе»

«Мы выстоим», – говорит руководитель одного из подразделений «Альфа-Банка Украина». Он уверяет, что в коллективе нет упаднических настроений.

Сейчас «Альфа» активно возобновляет работу отделений на освобожденных территориях. Банк повысил ставки по некоторым вкладам на 2-3 п.п. и добавил бонусные 3% годовых при пролонгации депозитов. За два месяца выпустил шесть обновлений цифрового банка Sense SuperApp, включая функции поддержки ВСУ и продажи военных облигаций. Заемщикам, погасившим кредиты по картам в период военного положения, банк простил 20% долга.

После первых стресс-тестов «Альфа-Банк Украина» серьезно нарастил капитал и улучшил структуру активов, говорит Рожкова. И последний стресс-тест в 2021-м прошел успешно. Испытанием стали санкции против акционеров. С начала года объем средств физлиц в «Альфе» сократился на 8%, или 4,3 млрд грн. Больше половины оттока пришлось на февраль и март.

«Март был непростым», – подтверждает Дянков. Но в апреле наметилась определенная стабилизация, успокаивает он. Остатки по текущим гривневым счетам выросли на 3% – до 11,3 млрд грн. Рефинансирование НБУ на 4,6 млрд грн «Альфа-Банк Украина» вернул досрочно. 

Украинский Альфа-Банк не стал объектом санкций, потому что не был связан с одноименным российским банком, говорит Рожкова. И на него не распространяется принятый на прошлой неделе закон о взыскании имущества россиян. Оснований для национализации банка тоже нет, подтвердил в апрельском интервью Forbes замглавы НБУ Ярослав Матузка.

«Альфа» находится под пристальным вниманием властей. С апреля в отношении банка ведется расследование Бюро экономической безопасности, которое уже арестовало активы Фридмана на 12,4 млрд грн, мотивируя это попыткой вывести деньги из Украины. В банке хранились деньги материнского холдинга, полученные от размещения облигаций за рубежом, поясняет собеседник из НБУ. Вывести их, минуя валютные ограничения, было бы достаточно сложно, считает он.

Пресс-служба НБУ по запросу Forbes сообщила, что регулятор не получал пакет документов на докапитализацию Альфа-Банка, и банк лишь заявляет о намерениях увеличить капитал за счет активов акционеров, поэтому говорить о согласовании преждевременно.

Также в пресс-службе НБУ отметили, что регулятор не дает разрешений для обращения к акционерам по вопросам капитализации. Об обращении в НБУ за разрешением просить акционеров о докапитализации Forbes сообщил Дянков, о встрече с главой НБУ Кириллом Шевченко и «одобрении» – Шпек.