Автор Тема: Платежную систему GlobalMoney используют в схеме для уклонения от уплаты налогов  (Прочитано 367 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 70350
  • Пол: Мужской
  • Киевстар российский оператор
    • Награды
Платежную систему GlobalMoney, вероятно, снова используют в схеме для уклонения от уплаты налогов. Об этом пишет издание MC.today.

Там приводят историю киевлянина, который купил наушники в офлайн-магазине "АЛЛО", заплатив картой monobank. Но ему в магазине выдали странные чеки с указанием, что вначале тот купил некие электронные деньги, а только потом купил за них наушники у другого юридического лица — ООО "ГАСО 17".

В "АЛЛО" изданию пояснили, что компания представляет собой маркетплейс, а не магазин единого продавца. Так, на сайте allo.ua и в магазинах сети есть товары не только компании "АЛЛО", но и товары их партнёров — так называемых мерчантов. Некоторые из них принимают оплату за товары и услуги через платежную систему GlobalMoney.

Формально это происходит так: клиент пополняет электронный кошелек GlobalMoney (такая возможность есть в магазине "АЛЛО") и покупает за эти деньги товар. Факт оплаты подтверждают чек и квитанция GlobalMoney, в котором указано, что сумма будет зачислена на счет мерчанта.

После операции с электронными деньгами продавцом по факту становится не "АЛЛО", а ООО "ГАСО 17", который и получает оплату за товар через GlobalMoney.

Похожую схему платежная система GlobalMoney использовала и ранее с ваучерами пополнения счета мобильных операторов.

Как писало издание "Дебет-Кредит" со ссылкой на украинский "Форбс", еще в 2014 году налоговики подозревали компанию GlobalMoney в организации схемы по уклонению от уплаты налогов при приеме платежей для оплаты услуг мобильной связи.

На протяжении нескольких лет в тысячах торговых точек продавались электронные ваучеры пополнения счета мобильных операторов "Киевстар", "МТС", "Лайф" под видом электронных денег GlobalMoney. Это означает, что покупатель, заплатив за пополнение счета, де-юре покупает электронные деньги, далее уполномочивает продавца внести эти е-деньги на электронный кошелек, а с этого электронного кошелька уже пополнить его мобильный счет.

По инструкции НБУ для банков и финучреждений операции с электронными деньгами не облагаются НДС. "В GlobalMoney рассудили, что от уплаты НДС также освобождаются все торгующие е-деньгами организации", — пояснял представитель налогового ведомства.

Но налоговая администрация придерживается другого мнения на этот счет: "Операции с электронными деньгами не облагаются НДС только тогда, когда выполняются банками и финучреждениями, а если операции купли-продажи электронных денег осуществляются другими субъектами хозяйственной деятельности, то возникает обязательство уплаты НДС".

В самой компании GlobalMoney на данные обвинения ответили тем, что электронные деньги в ритейле являются законным средство платежа, а что заявление об уклонении от уплаты налогов с помощью GlobalMoney является ошибочным.

Напомним, что в январе 2014 года следственное управление финансовых расследований Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве провело обыск в офисе компании GlobalMoney. Обыск проводился в рамках дела, возбужденного в отношении сотрудников компании "по фактам присвоения чужого имущества и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах".
Пополняя Киевстар, ты пополняешь российский бюджет!


Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 70350
  • Пол: Мужской
  • Киевстар российский оператор
    • Награды
А вот и очередной арест счетов Глобалмани...

Суд арестовал счета ООО «ГлобалМани» по ряду криминальных статей - прокуратура

В рамках уголовного дела №757/40918/2, которое расследует Служба безопасности Украины и другие правоохранительные органы, Печерским судом г. Киева по ходатайству прокуроров рассматривается уголовное производство №32020100110000021 относительно уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и обналичивания денежных средств в особо крупных размерах, подделки документов, которое осуществило руководство ООО «Синергия Газ Энерджи» и ряд фирм, конечной в цепочки которых  выступала платежная система ООО «ГлобалМани» (GlobalMoney). Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуется уголовное производство №32020100110000021 от 05.05.2020г. по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.ч.3,4 ст.358, ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Пополняя Киевстар, ты пополняешь российский бюджет!


Теги: