Автор Тема: ПриватБанк начал блокировать счета покупателей крипты  (Прочитано 519 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 82657
  • Пол: Мужской
  • Есть вопросы? Пишите в личку
    • Награды
"Приватбанк" начал блокировать и принудительно закрывать счета украинцев, которых заподозрили в покупке или продаже криптовалют.

Об этом неофициально сообщили в самом банке, а также информацию подтвердили клиенты в своих жалобах на финансовых сайтах.

Люди не понимают, за что их наказывают, сообщая, что ранее уже покупали крипту с приватовских карточек и все проходило успешно.

"Работаю с банком больше 20 лет почти с создания банка, никаких особых проблем с банком не было. В этом месяце сделал много операций обмена с криптовалютой по П2П системе на бирже "Байбит", и банк отказал мне в дальнейшем обслуживании и предложил вернуть средства. Но я ничего незаконного не сделал", — заявил один из клиентов "Приватбанка".

"Получил платеж по аффилейт-программе Aliexpress в долларах чуть меньше сотни, перевел 40$ на электронный кошелек Zenli. Может, это нарушение? В гривнах получал несколько переводов на небольшие суммы за продажу цифровых товаров. Хотя бы объяснили, в чем проблема. И я бы этого просто не делал. Зачем сразу блокировать аккаунт?" — недоумевает клиент "Приватбанка" Игорь.

"Приватбанк" не проводил клиентских рассылок и разъяснений по поводу оплаты криптовалют. В банке неофициально признают, что до недавних пор их клиенты беспрепятственно оплачивали со своих счетов криптовалюты, и решение о блокировках принято в последние недели. Мотив - требования финмониторинга.

"Согласно закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", банк обязан обеспечивать выявление операций, подлежащих финансовому мониторингу, к началу и в процессе их проведения", — говорится в официальном комментарии "Приватбанка" по поводу закрытия счета.


Оффлайн terakon

  • Знаменитый писатель
  • ***
  • Сообщений: 1496
    • Награды
Re: ПриватБанк начал блокировать счета покупателей крипты
« Ответ #1 : 10, Ноября 2023, Пятница, 22:44:51 pm »
Монобанк


Оффлайн Cellular

  • Знаменитый писатель
  • ***
  • Сообщений: 2059
    • Награды
Re: ПриватБанк начал блокировать счета покупателей крипты
« Ответ #2 : 10, Ноября 2023, Пятница, 22:47:18 pm »
Revolut

Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 82657
  • Пол: Мужской
  • Есть вопросы? Пишите в личку
    • Награды

Оффлайн Wox

  • Знаменитый писатель
  • ***
  • Сообщений: 3902
  • Пол: Мужской
  • награды Развенчатель мифов
    • Награды
Re: ПриватБанк начал блокировать счета покупателей крипты
« Ответ #4 : 11, Ноября 2023, Суббота, 04:59:10 am »
 Крипта, это денежные переводы, которые банки теряют. Это международные переводы. Это возможный обмен с врагом. Хотя. Биржи с радостью предоставят, куда ушли деньги, по требованию органов, а может и мониторинга, но представляете сколько забот выходит чтобы отследить одного клиента. Хотя лично одного,  нечастого можно было и отследить, но торгующих п2п по 20 раз на дню с совершенно разными контрагентами, это много запросов. А комиссии ноль, ибо сам человек получает до 1%. У нас это усугубляется дурацкими правилами, мол что поступило на карту, это доход и подлежит отдать 2-19% налогов. Хотя. Какой же это доход если перед этим был расход, то есть бизнесу надо вносить сумму  в расходы, а как ты это сделаешь если ты не продал, не получил услугу, а по факту работаешь обменником, гоняешь бабки туда сюда. То есть этот вопрос , загадка и неурегулировпнность как для мониторинга, так и для банка, а жаль, непыльная подработка выходила бы многим людям.

Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 82657
  • Пол: Мужской
  • Есть вопросы? Пишите в личку
    • Награды
Re: ПриватБанк начал блокировать счета покупателей крипты
« Ответ #5 : 11, Ноября 2023, Суббота, 05:09:06 am »
Такие же крокодильи слезы были по поводу Webmoney, а теперь о них никто не вспоминает.

Оффлайн Wox

  • Знаменитый писатель
  • ***
  • Сообщений: 3902
  • Пол: Мужской
  • награды Развенчатель мифов
    • Награды
Re: ПриватБанк начал блокировать счета покупателей крипты
« Ответ #6 : 11, Ноября 2023, Суббота, 08:23:46 am »
Там и яндекс деньги есть, и киви. И неплохие заработки на этом деле. У нас же таких массовых  народных систем просто нет, те что есть, там конские проценты и , как-то не достигают того  уровня.



Теги: