12 декабря (Рейтер) - Голландская дочерняя компания Альфа-банка, принадлежащая миллиардеру Михаилу Фридману, была обыскана на прошлой неделе в рамках расследования возможного отмывания денег, заявил во вторник прокурор по финансовым преступлениям Нидерландов.
Амстердамский торговый банк (ATB) подозревается в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег путем удержания информации о «необычных транзакциях», совершенных клиентами, и неспособности выполнить адекватные проверки своих клиентов, сообщает прокуратура FIOD.
«Офис банка был обыскан, а счета были изъяты в рамках уголовного расследования», - заявила пресс-секретарь FIOD Марике ван дер Молен.
ATB, входящая в Группу Альфа-Банка, в основном обеспечивает финансирование международной торговли для компаний и имеет общие активы на сумму 1,3 млрд. Евро (1,5 млрд. Долл. США) в конце прошлого года, согласно последнему годовому отчету.
В последние годы банк столкнулся с финансовым стрессом в связи с российским экономическим кризисом и конфликтом между Россией и Украиной, что ухудшило его кредитоспособность.
Банк также впутан в коррупционной скандал, в котором телекоммуникационная компания Veon, ранее известная как «Вымпелком», заплатила 795 миллионов долларов голландским и американским властям в 2016 году, чтобы урегулировать претензии по взяточничеству в Узбекистане.
По данным Министерства юстиции США, счета ATB, среди прочих, были использованы для выплаты взятки «Вымпелкомом».Просмотр ссылок доступен только зарегистрированным пользователям
