Згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 28 січня 2016 року, слідчий відділ Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснює досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 27 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22015101110000203, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації; караються позбавленням волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої).

Відповідно до судових матеріалів, досудове слідство встановило, що в період з травня 2014 року по даний час службові особи ТОВ «Є-ПЕЙ» здійснюють сприяння терористичній діяльності так званих «ДНР» та «ЛНР».

«Так, у вказаний період часу службові особи ТОВ «Є-ПЕЙ» через підконтрольних фізичних осіб (близько 45 осіб), які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та зареєстровані як фізичні особи-підприємці в податкових органах ДНР, у порушення Постанови Правління НБУ №466 від 06.08.2014 року «Про призупинення здійснення фінансових операцій на тимчасово окупованих територіях України», забезпечують роботу та обслуговування ряду платіжно-технічних комплексів самообслуговування - платіжних терміналів, через які бойовикам незаконних збройних формувань надаються послуги із поповнення рахунків операторів мобільного зв`язку (МТС, life та ін.).

Вказані послуги на окупованих територіях надаються через мобільні термінали поповнення рахунків, що функціонують на базі банківської платіжної системи «FLASHPAY» (власник ПАТ «Банк Фамільний» код ЄДРПОУ 20042839, МФО 334840, м. Київ), а також загальнодержавних платіжних систем «Фінансовий світ» (м. Київ) і «City Pay» (м. Київ, інтернет-провайдер ТОВ «Terra-line»), учасником яких є ТОВ «Є-ПЕЙ». Поряд із тим, за отриманою інформацією, вищевказані службові особи ТОВ «Є-ПЕЙ» у своїй протиправній діяльності користуються програмним забезпеченням ТОВ «Пегас Крим», яке є офіційним представником російської компанії «ПС PEGAS».

Таким чином, у результаті роботи вказаних терміналів, що функціонують завдяки підтримці з боку службових осіб фінансової компанії «Є-ПЕЙ», бойовики терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» мають можливість поповнювати рахунки мобільних телефонів, перераховувати кошти на карткові рахунки ПАТ «Ощадбанк» та здійснювати інші платежі, необхідні для забезпечення діяльності членів «ДНР» та «ЛНР».
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Є-ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 36495136) для своєї незаконної діяльності використовуються рахунок, який відкритий в ПАТ «Ощадбанк» (МФО 305482) під №26502300096810», - констатується в ухвалі суду від 28.01.2016 .

Посилаючись на те, що з метою перевірки фактів руху грошових коштів, які були перераховані на розрахункові рахунки в «Ощадбанку» під № 26502300096810, користувачем яких є ТОВ «Є-ПЕЙ», виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів щодо ТОВ «Є-ПЕЙ» - клієнта Ощадбанку.

«У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання», - зауважується в ухвалі суду.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Печерський райсуд м. Києва вирішив надати слідчому СБУ тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням їх копій щодо рахунків ТОВ «Є-ПЕЙ» в Ощадбанку, які було використано для перерахування грошових коштів в період з 06.08.2014 р. по 08.12.2015 р. Йдеться про
- банківську виписку по розрахункових рахунках № 26502300096810, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2013 р. по 08.12.2015 р., відкритих ТОВ «Є-ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 36495136), в «Ощадбанку» (МФО 305482), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, та зазначення рахунків з яких надходили грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані та з яких перераховувались грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (в томі числі у форматі таблиць Excel) та паперовому вигляді;

- усіх наявні платіжні доручення на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «Є-ПЕЙ», № 26502300096810 відкритого в Ощадбанку за період з 06.08.2014 р. по 08.12.2015 р.;

- документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки рахунках № 26502300096810 та документів, які надавались в ході обслуговування рахунків.

«У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію. Ухвала оскарженню не підлягає», - констатується в документі.

Просмотр ссылок доступен только зарегистрированным пользователям