Автор Тема: В Германии обвинили фигурантов дела об отмывании 150 миллионов долларов  (Прочитано 3010 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 72323
  • Репутация: +321/-3
  • Пол: Мужской
  • Киевстар и Коболев одна шайка
    • Награды
Прокуратура Германии предъявила обвинения пяти фигурантам дела об отмывании 150 миллионов долларов, пишет The Wall Street Journal. Эти люди обвиняются в отмывании указанной суммы средств в интересах бывшего министра связи России Леонида Реймана.

В числе обвиняемых три бывших сотрудника Commerzbank AG и один нынешний, а также датский юрист Джефри Галмонд. Обвинения в их адрес были предъявлены по результатам расследования, которое продолжалось около шести лет.

По данным немецкой прокуратуры, обвиняемые оказывали Рейману содействие в продаже телекоммуникационных активов. При этом они скрывали от покупателей информацию о том, кто был их истинным владельцем.

Что касается Commerzbank AG, то этот банк в период с 1996 по 2001 распоряжался активами, принадлежавшими якобы Джефри Галмонду. На деле же, отмечает издание, это были активы Реймана, который завладел ими, выведя из-под контроля государства несколько телекоммуникационных компаний и продав их принадлежавшим ему структурам.

Газета обратилась к обвиняемым с просьбой прокомментировать это дело, однако ни от кого не получила ответа. Также не удалось добиться комментария самого Реймана или его представителей, хотя издание подчеркивает, что ранее он неоднократно отвергал обвинения в причастности к отмыванию денег. По словам бизнесмена, он также не владеет никакими долями в упоминаемых в деле компаниях.

Леонид Рейман в 1999-2004 годах был министром связи и информатизации России. После реорганизации министерства в 2004 году он стал министром информационных технологий и связи России и занимал этот пост до 2008 года. В 2000-2010 годах он также был председателем совета директоров ОАО "Связьинвест".

Рейману частично принадлежат фонд NGI, также он является учредителем компании "Роса" и владеет компанией "ПингВин Софтвер", которая занимается разработкой национальной ОС. Также в СМИ появлялась информация, что Рейману принадлежит фонд IPOC, зарегистрированный в офшоре на Бермудских островах, но бизнесмен опровергал эти заявления.

Помимо расследования дела об отмывании денег, прокуратура Германии проводит отдельную проверку, касающуюся деятельности самого Реймана. Ранее о деле, о котором пишет The Wall Street Journal, никакой информации в СМИ не появлялось.

http://lenta.ru/news/2011/12/14/mlaunder/


Оффлайн stormrs

  • Знаменитый писатель
  • ***
  • Сообщений: 6227
  • Репутация: +180/-1
  • Пол: Мужской
    • Награды
„Кругом жулики” ©


Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 72323
  • Репутация: +321/-3
  • Пол: Мужской
  • Киевстар и Коболев одна шайка
    • Награды
„Кругом жулики” ©
И какие уважаемые люди... ;)

Оффлайн stormrs

  • Знаменитый писатель
  • ***
  • Сообщений: 6227
  • Репутация: +180/-1
  • Пол: Мужской
    • Награды
Это обязательный элемент, иначе какими бы они были жуликами? ;)


Теги:
 

В Германии повышают пенсионный возраст до 67 лет

Автор Сергей Горбачевский

Ответов: 0
Просмотров: 2916
Последний ответ 03, Январь 2012, Вторник, 11:27:43 am
от Сергей Горбачевский
Полицейские отказались прививаться вакциной AstraZeneca в Германии

Автор Сергей Горбачевский

Ответов: 0
Просмотров: 73
Последний ответ 24, Февраль 2021, Среда, 18:23:36 pm
от Сергей Горбачевский
СМИ узнали о согласии Германии на выход Греции из еврозоны

Автор Сергей Горбачевский

Ответов: 3
Просмотров: 2725
Последний ответ 04, Январь 2015, Воскресенье, 12:33:10 pm
от K-H
Власти Германии подготовили новые облавы на налоговых уклонистов

Автор Сергей Горбачевский

Ответов: 0
Просмотров: 2949
Последний ответ 15, Октябрь 2011, Суббота, 07:32:48 am
от Сергей Горбачевский
Reuters узнал о планах по ужесточению локдауна в Германии

Автор Сергей Горбачевский

Ответов: 2
Просмотров: 917
Последний ответ 15, Декабрь 2020, Вторник, 00:42:25 am
от Bricks