ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА
Справа №:755/17077/18
1кс/755/6798/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"03" грудня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді Курило А.В.,
секретаря Потій М.В.,
розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Войтовича О.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017100000001203 від 26.09.2017 року, про арешт майна,
в с т а н о в и в :
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001203 від 26.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.369, ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна.
З тексту клопотання вбачається, що в період з 2017 року по теперішній час посадовими особами ТОВ ЕН-АЙ-ЕС (код 32531992) таТОВ ЕН-АЙ-ЕС УКРАЇНА (код 39454930), а саме ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, за сприянням службових осіб Київської митниці ДФС та Київської міської митниці ДФС, які отримують неправомірну вигоду, здійснюється незаконний імпорт контрафактних товарів, а саме продукції корпорації ХІАОМІ : смартфонів, планшетів та іншої електричної техніки, а також аксесуарів, що містить знаки для товарів та послуг МІ , XIAOMI , Redmi .
Також зазначено, що ухвалою Дніпровського районного суду міста Києва №755/17077/18 від 09.11.2018 надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі: FIAT DOBLO, державний номерний знак НОМЕР_1, яким володіє та користується посадові особи ТОВ ЕН-АЙ-ЕС та ТОВ ЕН-АЙ-ЕС УКРАЇНА . Ухвалою Дніпровського районного суду міста Києва №755/17077/18 від 09.11.2018 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Скляренко Семена, буд. 9.
Крім того, вказано, у зв'язку із вищевикладеним, з метою належного забезпечення виконання завдань кримінального провадження, визначених в ст.2 КПК України, у сторони обвинуваченням на даний час виникла необхідність у накладені арешту на майно в порядку діючого КПК України.
Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Відповідно до ст.172 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про необхідність розгляду клопотання без повідомлення власників майна, оскільки є необхідність забезпечення арешту майна, так як існують ризики відчуження майна до прийняття судом рішення.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При цьому, ч.10 ст.170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів
Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі Бакланов проти Росії (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі Фрізен проти Росії (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу законності і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити особистий і надмірний тягар для особи (справа Ізмайлов проти Росії , п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Войтовича О.О. - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене, згідно ухвали Дніпровського районного суду міста Києва від 09.11.2018, з автомобіля FIAT DOBLO , державний номерний знак НОМЕР_1, яким володіють та користуються посадові особи ТОВ ЕН-АЙ-ЕС та ТОВ ЕН-АЙ-ЕС УКРАЇНА , у відповідності до протоколу:
-Предмети схожі на мобільні телефони МІ А2 Lite з наступними імеі1:
-НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12.
-Предмети схожі на мобільні телефони Redmi 6А з наступними imeil1: НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15.
-Предмети схожі на мобільні телефони Redmi 6A Dark Grey з наступними imeil1: НОМЕР_14, НОМЕР_16.
-Предмети схожі на Power Bank 2S чорного кольору з наступними серійними номерами: 17775/00305978, 17775/00305981, 17775/00305994, 17775/00305982, 17775/00305986, 17775/00305993, 17775/00305974, 17775/00305796, 17775/00305985,17775/00305977.
-Предмети схожі на МІ Power Bank 2 білого кольору з наступними серійними номерами: 17574/01612829, 17574/01610419, 17574/01612827, 17574/01612831, 17574/01612770, 17574/01612771, 17574/01612830, 17574/01612826.
-Предмети схожі на фітнес-браслети МІ чорного кольору з наступними серійними номерами: 13713/07152994, 13713/07148510, 13713/07148478, 13713/07152983, 13713/07148486, 13713/07152981, 13713/07152972 13713/07148463, 13713/07148465, 13713/07152900.
-Предмети схожі на портативні колонки МІ із наступними серійними номерами: 11870/00868305, 11870/00944942.
-Предмет схожий на ноутбук МІ із наступним серійним номером: 17247/00008550.
-Предмети схожі на ремні для браслетів Хіаоmі із наступними серійними номерами: 2000028275969, 2000040893929, 2000040893929, 2001060036754, 4600000054568, 4600000054568.
-Предмети схожі на рукавиці сенсорні зимові МІ із наступними серійними номерами: 11276/00122005, 11276/00121356, 11276/00122115, 11276/00125755, 11276/00126058.
-Предмети схожі на чайники МІ із наступними серійними номерами: 14698/00215741, 14698/00266228.
Накласти арешт на майно, вилучене, згідно ухвали Дніпровського районного суду міста Києва від 09.11.2018 року, проведеного з 27.11.2018 року по 29.11.2018 року, за адресою: м. Київ, вул. Скляренко Семена, 9, а саме:
-Купюри схожі на долари США , а саме: купюри номіналом по 100 (сто) доларів США в кількості 232 шт. на суму 23 (двадцять три) тис. 200 доларів США; купюри номіналом по 50 (п'ятдесят) доларів США в кількості 4 (чотирьох) шт. на суму 200 доларів США; купюри номіналом по 20 (двадцять) доларів США в кількості 16 (шістнадцять) шт. на суму 320 (триста двадцять) доларів США; купюри номіналом по 10 (десять) доларів США в кількості 15 (п'ятнадцять) шт. на суму 150 (сто п'ятдесят) доларів США; купюри номіналом по 5 (п'ять) доларів США в кількості 4 (чотирьох) на суму 20 (двадцять) доларів США; купюри номіналом по одному долару США в кількості 6 (шість) шт. на суму 6 (шість) доларів США, а всього на суму 23 ( двадцять три) тис. 896 ( вісімсот дев'яносто шість) доларів США.
-Купюри схожі на гривни, а саме: купюри номіналом по 500 (п'ятсот) гривен в кількості 300 (триста) шт. на суму 150 (сто п'ятдесят) тис. гривен; купюри номіналом по 200 (двісті) гривен в кількості 112 (сто дванадцять) шт. на суму 22 (двадцять дві) тис. 400 ( чотириста) гривен; купюри номіналом по 100 (сто) гривен в кількості 116 (сто шістнадцять) шт. на суму 11 (одинадцять) тис. 600 (шістсот) гривень, а всього на суму 184 (сто вісімдесят чотири) тисячі гривен.
-Флеш накопичувачі в кількості 3 (п'ять) шт., а саме: синього кольору марки HP на 2 Г; флешка чорного кольору марки Transcend на 64 Г, одна мікрофлешка SanDisk марки Самсунг на 8 Г.
-Печатка ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 в кількості одна шт.
-Штамп СПД ОСОБА_5 сплачено ІПН НОМЕР_2 в кількості одного.
-Штамп Україна Товариство з обмеженою відповідальністю КАТИБ ІПН 31302050 в кількості одного.
-Печатка з написом SEAL 2008 PENNSYLVANIA в кількості 1 шт.
-Факсиміле з підписом невідомої особи в кількості 1 шт.
-Чисті листи формату А4 з двома відбитками печаток SEAL 2008 PENNSYLVANIA з підписами в кількості 4 (чотири) арк.
-Чисті листи формату А4 з відбитками печатки SEAL 2008 PENNSYLVANIA кількості 11 (одинадцяти) арк.
-Чисті листи формату А4 з одним відбитком печатки SEAL 2008 PENNSYLVANIA з підписами в кількості 21 (двадцять один) арк.
-Чисті листи формату А4 з двома відбитками печатки SEAL APRIL 30 2001 PENNSYLVANIA кількості 28 (двадцяти восьми) арк.
-Банківська картка Приватбанка НОМЕР_17 з написом на папірці ФОП ОСОБА_21 в кількості одна шт.
-Банківська картка Приватбанка НОМЕР_18 з написом на папірці ОСОБА_22 в кількості одна шт.
-Банківська картка Приватбанка НОМЕР_19 з написом на папірці ЭН-АЙ-ЭС в кількості одна шт.
-Нотаріальна довіреність зареєстрована в реєстрі за №7231 від 23.10.2018 між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на 1 арк.
-Нотаріальна довіреність зареєстрована в реєстрі за №7183 від 22.10.2018 між ОСОБА_10 та ОСОБА_9 на 1 арк.
-Нотаріальна довіреність зареєстрована в реєстрі за №1272 від 19.10.2018 між ОСОБА_11 та ОСОБА_9 на 1 арк.
-Нотаріальна довіреність зареєстрована в реєстрі за №7182 від 22.10.2018 між ОСОБА_12 та ОСОБА_9 на 1 арк.
-Довіреність від 07.02.2013 між ОСОБА_13 та ОСОБА_5 на одному арк.
-Експрес - накладна 20400109994397 від 26.11.2018 на 1 арк., Експрес - накладна 20400109998606 від 26.11.2018 на 1 арк., Експрес - накладна 20400109997434 від 26.11.2018 на 1 арк., Експрес - накладна 20400109996104 від 26.11.2018 на 1 арк., Експрес - накладна 20400109995330 від 26.11.2018 на 1 арк., Експрес - накладна 20400109994274 від 26.11.2018 на 1 арк., Експрес - накладна 20400109993595 від 26.11.2018 на 1 арк., Експрес - накладна 20400109992535 від 26.11.2018 на 1 арк., Експрес - накладна 20400109988795від 26.11.2018 на 1 арк., Експрес - накладна 20400110023168 від 26.11.2018 на 1 арк., Експрес - накладна 20400110026443 від 26.11.2018 на 1 арк., Експрес - накладна 20400110028838 від 26.11.2018 на 1 арк., Експрес - накладна 20400110027688 від 26.11.2018 на 1 арк., Експрес - накладна 20400110065672 від 26.11.2018 на 1 арк., Експрес - накладна 20400110069658 від 26.11.2018 на 1 арк., Експрес - накладна 20400110088671 від 26.11.2018 на 1 арк., Експрес - накладна 20400110088991 від 26.11.2018 на 1 арк., Експрес - накладна 20400110086194 від 26.11.2018 на 1 арк., Роздруківки з переліком працівників Эн-Ай-Эс на трьох арк., Довіреність №281 від 23.11.2018 на водія автотранспортного засобу ОСОБА_14 на отримання вантажу в аеропорту Бориспіль на одному арк., Корінці відправлення ТМЦ в період 2018 року на 48 (сорока восьми) арк., Роздруківки з контактними даними отримувача ТМЦ на 8-ми арк., Системний блок Majlsty computers c/h20110107.
-Жорсткий диски, а саме: TOSHIBA s/n 56G03WXAS X13, TOSHIBA s/n 56VHXKZAS X13, TOSHIBA s/n 47185DABS X13, Seagate s/n S2AN59ZG.
-Лист ТОВ Сяомі Україна до ТОВ РОЗЕТКА.УА , із вимогою про припинення реалізації продукції торгівельних марок Mi , MIUI , Xiaomi на 2 акр., із рекомендованим відправленням.
-Лист ТОВ Сяомі Україна до інтернет магазину Ай Глас , в якому зазначено вимогу про припинення реалізації продукції торгівельних марок Mi , MIUI , Xiaomi на 2 акр., із рекомендованим відправленням.
-Лист ТОВ Сяомі Україна до інтернет магазину Кокос , в якому зазначено вимогу про припинення реалізації продукції торгівельних марок Mi , MIUI , Xiaomi на 2 акр., із рекомендованим відправленням.
-Лист ТОВ Сяомі Україна до ТОВ Медіатрейдінг , в якому зазначено вимогу про припинення реалізації продукції торгівельних марок Mi , MIUI , Xiaomi на 2 акр., із рекомендованим відправленням.
-Повідомлення про річний загальнодержавний реєстр підприємства ТзОВ ЕН-АЙ-ЕС на 12 арк.
-Упаковка із товарними чеками до якого прикріплений товарний чек із логотипом МІ .
-Товарні чеки із логотипом МІ в загальній кількості 779 штук.
-Документи щодо поставок техніки з Китаю на 18 арк.
-Договір № 08/11-2Г1М від 08.10.2018 стороною якого є ТОВ ЕН АЙ ЕС Україна , на 2 арк.
-Чотири не підписані договори поставки ТОВ ЕН АЙ ЕС Україна за 2017 рік, на 40 арк.
-Договір поставки ТОВ ЕН АЙ ЕС Україна за 2015 рік, на 3 арк.
-Договір поставки № УК-18-512188 від 03.08.2018, стороною якого є ТОВ ЕН АЙ ЕС Україна , на 10 арк.
-Угода № УК.-18-512185 від 03.08.2018, стороною якого є ТОВ ЕН АЙ ЕС Україна , на 8 арк.
-Додаток № 1 до договору поставки № УК-18-512188 від 03.08.2018, на 1 арк.
-Додаток № 2 до договору № УК.-18-512188 від 03.08.2018, на 2 арк.
-Два не підписані договори поставки № 0110-1 від 01.10.2018, стороною якого є ТОВ ЕН АЙ ЕС Україна , на 14 арк.
-Два не підписані договори поставки № 0110-2 від 01.10.2018, стороною якого є ТОВ ЕН АЙ ЕС Україна , на 14 арк.
-Інформація про ТОВ ЕН АЙ ЕС Україна , на 2 арк.
-Дві копії договорів суборенди об'єкта нерухомості № 7 від 01.07.2018, на 4 арк.
-Два не підписані договори ТОВ ЕЕІ АЙ ЕС Україна за 2018 рік, на 8 арк.
-Рахунок на оплату ТОВ ЕН АЙ ЕС Україна № СФ-0001740 від 31.05.2018, на 1 арк.
-Договір поставки ТОВ ЕІІ АЙ ЕС Україна № 1 від 31.05.2018, на 3 арк.
-Договір поставки ТОВ ЕІТ АЙ ЕС Україна № 1 від 31.05.2018, на 3 арк.
-Дві видаткові накладні № ЕАР100000004 від 03.01.2018, на суму 19939,56 грн., на 3 арк.
-Рахунок на оплату ТОВ ЕН АЙ ЕС Україна № СЧТ-000003716 від 29.12.2017, на 1 арк.
-Два не підписані договори поставки ТОВ ЕН АЙ ЕС Україна № 061118 від 06.11.2018, на 6 арк,;
-Дві видаткові накладні ТОВ ЕН АЙ ЕС Україна № 294 від 19.09.2018, на суму 748,98 грн., на 2 арк.
-Видаткова накладна ТОВ ЕН АЙ ЕС Україна № 1051 від 14.11.2018, на суму 1645,00 грн., на 1 арк.
-Видаткова накладна ТОВ ЕН АЙ РІС Україна № 4724 від 30.08.2018, на суму 285,00 грн., на 1 арк.
-Рахунок на оплату ТОВ ЕН АЙ ЕС Україна № 7148 від 17.09.2018, на 1 арк.
-Дві незаповнені специфікації додатки до договору № 1 від 07.09.2018 постачальником у якому є ТОВ ЕН АЙ ЕС Україна , на 2 арк.
-Дев'ять незаповнених гарантійних талонів, на кожному з яких наявний відтиск печатки ТОВ СЯОМІ Україна .
-Два не підписані договори поставки ТОВ ЕН АЙ ЕС Україна № 071118 від 07.11.2018, на 15 арк., які поміщені в слецпакет з полімерного матеріалу з логотипом Нова пошта .
-Доручення ТОВ ЕН АЙ ЕС Україна № 0101-1 від 01.01.2018, на 1 арк.
-Договір № РРГІ-009649 від 17.07.2018 на рекламне обслуговування в мережі Інтернет, стороною якого є ТОВ ЕН АЙ ЕС Україна , на 4 арк.
-Два не підписані договори про надання послуг за 2018 рік, стороною якого є ТОВ ЕН АЙ ЕС Україна , на 48;
-Акт звірки розрахунків станом на 01.08.2018, на 1 арк.
-Книгу відгуків і пропозиції ТОВ ЕН АЙ РІС Україна , у який прошито та пронумеровано 91 сторінку.
-Дві Видаткові накладні ТОВ ЕЕІ АЙ ЕС Україна № 1155 від 23.11.20158, на суму 1263,00 грн., на 2 арк.
-Рахунок на оплату ГОВ ЕН АЙ РІС Україна № СЧТСФ-0008435 від 23.11.2018, на 1 арк.
-Замовлення ТОВ ЕН АЙ ЕС Україна № 1155 від 23.11.20158№ УД-0208081 від 23.11.2018, на суму 70,00 грн., на суму 1263,00 грн., на 1 арк.
-Записник з обкладинкою темно синього кольору, у верхній частині лицевої стороні першого аркушу якого наявний відтиск 2009 .
-Довідку ТОВ ЕН АЙ ЕС Україна № 0205-1 від02.05.2018, видану ОСОБА_16, на 1 арк.
-Довідку ТОВ ЕН АЙ ЕС Україна № У-1 від 04.09.2018, видану ОСОБА_16, на 1 арк.
-Записник з обкладинкою біло-чорного кольору, у верхній частині лицевої стороні першого аркушу якого наявний відтиск 2013 .
-Жорсткий диск, з системного блока, який знаходився за робочим місцем ОСОБА_17.
-Жорсткий диск ТО 8 НІ В А ВЕС-2015, серійний номер 25ПК.1ХВ8 X 13.
-Жорсткий диск Т08ТІІВА ОСТ-2016, серійний номер Х6Т87РВА8 X 13.
-Жорсткий диск ГОБІ IIВА ГЕВ-2016, серійний номер 2684НХ5Н8 X 13.
-Жорсткий диск 8АМ81ІХО ІГ02530.1, серійний номер 824Л90В915254.
-Жорсткий диск Т08Н1ВА ЗАХ-2016, серійний номер 16О0ИУКК8 X.
-Жорсткий диск червоного кольору Мем лайн .
-Блокнот зеленого кольору з чорновими записами.
-Блокнот чинього кольору з чорновими записами.
-Блокнот синього кольору з чорновими записами і написом 2004.
-Папка синього кольру з чорновими записами та розрахунками.
-Файл, в якому знаходиться розрахунок по рахунку ОСОБА_6 .
-Папка зеленого кольору з таписом Терра банк з розрахунками та чорновими записами.
-Папка терра банк білого кольору з чорновими записами.
-Папка синього кольору з чорновими записами.
-Папка синього кольору nis з чорновими записами.
-Папка білого кольору з написом Лавина західний регіон з чорновими записами.
-Папка зеленого кольору Метроград з чорновими записами.
-Папка з написом центр сертифікації з документами щодо технічного обслуговування приміщення за адресою: м.Київ, вул. Скляренко, 9.
-Папка зеленого кольору з написом Blest в якій знаходяться чорнові записи.
-Папка фіолетового кольору, в якій знаходяться аркуші а4 з відтисками печаток і штампів та підписами.
-Папка прозора, в якій знаходяться розрахунки по клієнту nis за 2018 рік;
-Папка СПРАВА , в якій знаходяться документи, чеки, чорнові записи копії електронної пошти ОСОБА_23 .
-Папка справа білого кольору в якій містяться документи щодо розрахунків за 2018 рік, чорнові записи.
-Пакет білого кольору, в якому знаходяться документи щодо відправки продукції, накладні за 2018 рік.
-Пакет білого кольору, в якому знаходяться документи щодо відправки продукції, накладні за 2018 рік.
-Грошові кошти, а саме: купюрами по 500 гривень - 120 штук, купюрами по 200 гривень - 50 штук, купюрами по 100 гривень- 27 штук, купюрами по 50 грн. -52 шт.
-Пакет білого кольору, в якому знаходяться документи щодо відправки продукції, накладні за 2018 рік.
-Подарункові карти червоного кольору номіналами по 500-18 штук, 2000- 7 штук, 1000-27 штук, 5000-2 штук.
-Системний блок чорного кольору 20150483 від 07.06.2016;
-Системний блок чорного кольору без номера- 2 шт.
-Папка синього кольору з рукописним написом ТАМОЖНЯ , з документами, що відображають відносини ТОВ Ей.Ан.Ес з компанією Concord trade inc. , щодо купівлі комп'ютерної техніки торгових марок ZMI, 1More, YI, HuaMi, Xiaomi, Redmi, Mi, Note та ін.
-Папка сірого кольору з рукописним написом ГТД 2017 І полг , в якій знаходяться документи, що відображають митне оформлення товарів, що надійшли до ТОВ Ей.Ан.Ес від компаній нерезидентів;
-Папка бірюзового кольору з друкованим написом ГТД 2017-2018 Ей.Ан.Ес Україна , в якій знаходяться документи, що відображають митне оформлення товарів, що надійшли до ТОВ Ей.Ан.Ес від компаній нерезидентів.
-Папка сірого кольору з друкованим написом ТОВ Ей.Ан.Ес Україна Договора Таможня , в якій знаходяться контракти між ТОВ Ей.Ан.Ес з компаніями нерезидентами: Premium vertex general traiding llc, honk kong NIS store technology co., limited, Concord trade inc. .
-Папка блакитного кольору з написом ГТД 06-2018, в якій знаходяться документи, що відображають митне оформлення товарів, що надійшли до ТОВ Ей.Ан.Ес від компаній нерезидентів.
-Печатки ТОВ Ен-Ай-Ес Україна (код 39454930), ТОВ Ен-Ай-Ес (код 32531992), ТОВ Нісомі Україна (код 39344040), ТОВ Карбон мобайлз Європа (код 37355129), ТОВ Інно (код 32558946), ТОВ Сяомі Україна (код 39344040), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_3), ТОВ Інно для податкових накладних - 2 шт., ТОВ Ен-Ай-Ес для податкових накладних (код 32531992).
-Штампи у кількості 4 штук ТОВ Інно .
-Штампи у кількості 6 штук ТОВ Ен-Ай-Ес (код 32531992).
-Штамп ТОВ Ен-Ай-Ес Україна (код 39454930).
-Штамп ТОВ Сяомі Україна (код 39344040).
-Штамп ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_3).
-Файл прозорого кольору в якому знаходяться 16 аркушів паперу формату А4 білого кольору без тексту з можливими відбитками рукописного підпису, який можливо належить ОСОБА_13.
-Ноутбук Apple MacBook Pro c.н. C02Q9JGJFVH5 на якому міститься інформація що може мати значення для кримінального провадження, зокрема наявність переписки з невстановленою щодо протидії обшуку та щодо діяльності ТОВ Ен-Ай-Ес Україна ;
-Мобільний телефон Ipnone 6s рожевого кольору, до якого ОСОБА_18
-Мобільний телефон Samsung в якому міститься переписка щодо діяльності ТОВ Ен-Ай-Ес Україна .
-Пластикові коробки у кількості 10 шт. з буквами та цифрами для наборного штампу;
-Мобільний телефон Нокіа чорного кольору;
-Полімерна папка з вставкою прозорого червоного кольору в якій знаходяться копії та оригінали документів, щодо ФОП ОСОБА_19, блокнот червоного кольору з рукописними написами в якому знаходиться прозорий файл з копією паспорта ОСОБА_20 та 2 фотокартками;
-Флеш накопичувач Transcend 4 gb з рукописним написом Печатка і штампи:
-ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_4);
-ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5) у кількості 2 шт.
- NIS store com
-ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6).
-Жорсткий диск марки WD3000BLFS, S/N: WXL1C10R5125, об'єм 300GB.
-Жорсткий диск марки WD3000BLFS, S/N: WXL1C10U8092, об'єм 300GB.
-Жорсткий диск марки WD3000BLFS, S/N: WXB1C1008088, об'єм 300GB.
-Жорсткий диск марки WD3000BLFS, S/N: WXB1C1099530, об'єм 300GB.
-Жорсткий диск Samsung V-NAND SSD 850 PRO, S/N: S39KNXOJ514471Z.
-Жорсткий диск Samsung V-NAND SSD 850 PRO, S/N: S39KNXOJ239392K.
-Жорсткий диск Samsung V-NAND SSD 850 PRO, S/N: S39KNXOJ514742L.
-Жорсткий диск Samsung V-NAND SSD 850 PRO, S/N: S39KNXOJ239383D.
-Жорсткий диск Seagate S/N: 5QH04SQ0 400 Gb, модель ST3400620NS;
-Жорсткий диск HGST S/N: K5H49SRA 2 TB.
-Жорсткий диск HGST S/N: K5H430AA 2TB.
-Жорсткий диск HGST S/N: K5H44HHA 2TB.
-Жорсткий диск Seagate S/N: 5QH04SWQ 400Gb, модель ST3400620NS.
-Жорсткий диск HGST S/N: K5GTM1YA 2TB.
-Жорсткий диск Seagate S/N: 5QH04VAH 400Gb, модель ST3400620NS.
-Жорсткий диск Seagate S/N: 5QH04V0K 400Gb, модель ST3400620NS.
-Жорсткий диск WD S/N: WCC1P1288646 2TB, модель WD2000FYYZ.
-Предмет схожий на кришку для пилососа за наступними серійними номерами: 14477/00010887, 14477/00011680, 14477/00106828, 14477/00106645, 14477/00153459, 14477/00106826, 14477/00015365, 14477/00015382, 14477/00153268, 14477/00153200, 14477/00153199, 14477/00105129, 14477/00018547, 14477/00011757, 14477/00153447, 14477/00153275, 14477/00161532, 14477/00015415, 14477/00015269, 14477/00015423, 14477/00018403, 14477/00156938, 14477/00105319, 14477/00107972, 14477/00153196, 14477/00153144, 14477/00015271, 14477/00018204, 14477/00153147, 14477/00161910, 14477/00015331, 14477/00105317, 14477/00105246, 14477/00106622, 14477/00153201, 14477/00153154, 14477/00106819, 14477/00011777, 14477/00153182, 14477/00015520, 14477/00018165, 14477/00018431, 14477/00015390.
-Предмет схожий на мобільний телефон Mi Max 2 4 gb/128 gb за наступними ІМЕІ 1: НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22
-Предмет схожий на панорамну екшн-камери за наступними серійними номерами: 6970244521828, 14079/00015588, 15908/00000661.
-Предмет схожий на Мережевий адаптер (подовжувач) за наступними серіями та номерами: 17543/02131441, 17543/02131413, 17543/02131403, 17543/02131405, 17543/02131415, 17543/02131398, 17543/02131399, 17543/02131407, 17543/02131401, 17543/02131409, 17543/02131421, 17543/02131419, 17543/02131420, 17543/02131425, 17543/02131433, 17543/02131400, 17543/02131424, 17543/02131423, 17543/02131422, 17543/02131410, 17543/02131402, 17543/02131428, 17543/02131434, 17543/02131373, 17543/02131237, 17543/02131340, 17543/02131436, 17543/02131437, 17543/02131443, 17543/02131440, 17543/02131439, 17543/02131438, 17543/02131435, 17543/02131449, 17543/02131450, 17543/02131444, 17543/02131427, 17543/02131414, 17543/02131432, 17543/02131412, 17543/02131416, 17543/02131426, 17543/02131404, 17543/02131418, 17543/02131408, 17543/02131406, 17543/02131397, 17543/02131417, 17543/02131411, 17543/02131442, 17543/02131910, 17543/02131902, 17543/02131913, 17543/02131946, 17543/02131933, 17543/02131945, 17543/02131937, 17543/02131941, 17543/02131939, 17543/02131940, 17543/02131947, 17543/02131934, 17543/02131935, 17543/02131932, 17543/02131931, 17543/02131942, 17543/02130536, 17543/02131944, 17543/02131936, 17543/02131930, 17543/02131929, 17543/02131921, 17543/02131922, 17543/02131919, 17543/02131920, 17543/02131938, 17543/02131928, 17543/02131943, 17543/02131912, 17543/02131894, 17543/02131895, 17543/02131896, 17543/02131917, 17543/02131918,, 17543/02131923, 17543/02131924, 17543/02131925, 17543/02131926, 17543/02131927, 17543/02131911, 17543/02131914, 17543/02131907, 17543/02131906, 17543/02131906, 17543/02131905, 17543/02131908, 17543/02131504, 17543/02131915, 17543/02131916, 17543/02131904, 17543/02131903,
-Предмет схожий на мобільний телефон Redmi 6A за наступними серіями та номерами: НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31.
-Предмет схожий на мобільний телефон Xiaomi Mi 4 за наступними ІМЕІ:НОМЕР_32, НОМЕР_33.
-Предмет схожий на мобільний телефон Redmi 2 за наступними ІМЕІ: НОМЕР_34, НОМЕР_35.
-Предмети схожі на мобільні телефони Мі А2 з наступними imei: НОМЕР_36, НОМЕР_37.
-Предмет схожий на мобільний телефон Mi 5 Plus з наступними imei:, НОМЕР_38.
-Предмети схожі на мобільні телефони Redmi Note 5 з наступними imei: НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41.
-Предмети схожі на мобільні телефони марки Redmi 6A з наступними imei1: НОМЕР_42, НОМЕР_43.
-Предмети схожі на мобільні телефони марки МІ А2 androidone з наступними imei1:НОМЕР_44, НОМЕР_45.
-Предмети схожі на мобільні телефон марки МІ А2 androidone з наступними imei1: НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49.
-Предмети схожі на мобільні телефони Redmi Note 6 з наступними imei1: НОМЕР_50, НОМЕР_51,
-Предмет схожий на мобільний телефон Redmi 6 з наступними IMEI1:, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56,
-Предмет схожий на мобільний телефон MIA2 Lite з наступними IMEI1: НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_59, НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63, НОМЕР_64, НОМЕР_65.
-Предмети схожі на мобільні телефони MI MAX3 з наступними IMEI1: НОМЕР_66, НОМЕР_67.
-Предмети схожі на мобільні телефони MIA2 з наступними IMEI1: НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70.
-Предмети схожі на мобільні телефони Redmi NOTE6 PRO з наступними IMEI1:, НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74.
-Предмети схожі на мобільні телефони Redmi, NOTE 5 з наступними IMEI1: НОМЕР_75, НОМЕР_76.
-Предмети схожі на мобільні телефони MI8 з наступними IMEI1: НОМЕР_77, НОМЕР_78.
-Предмет схожий на мобільний телефон MI8 LITE з наступними IMEI1: НОМЕР_79.
-Предмети схожі на мобільні телефони Redmi 6A з наступними IMEI1: НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82, НОМЕР_83, НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86.
-Предмети схожі на мобільні телефони Redmi5 з наступними IMEI1: НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_89.
-Предмети сході на мобільні телефони Redmi5Plus з наступними IMEI1: НОМЕР_90, НОМЕР_91, НОМЕР_92.
-Предмети схожі на мобільні телефони POCOPHONEF1 з наступними IMEI1: НОМЕР_93, НОМЕР_94, НОМЕР_95, НОМЕР_96.
-Предмет схожий на мобільний телефони MI8SE з наступними IMEI1:НОМЕР_97.
-Предмет схожий на мобільний телефон MIA1 з наступними IMEI1:НОМЕР_98.
-Предмет схожий на мобільний телефон Redmi NOTE5A PRIME з наступними IMEI1: НОМЕР_99.
-Предмет схожі на мобільний телефон MI 6 з наступними IMEI1: НОМЕР_100, НОМЕР_101.
-Предмети схожі на мобільні телефони MIMAX2 з наступними IMEI1:НОМЕР_102, НОМЕР_103.
-Предмети схожі на мобільні телефони RedmiS2 з наступними IMEI1: НОМЕР_104, НОМЕР_105.
-ПредметисхожінапланшетиMI4знаступнимисерійниминомерами: 19503/48МК04432, 19503/48VT04293, 19503/48VR03231, 19503/48VS02071, 19503/48VS01039,19503/48VR02961, 19503/48VR01914, 19503/48VS01200, 19503/48VR00725, 19503/48VT01201, 19503/48VT04333, 19867/48VF05777, 19868/48XB01825, 19504/48VZ00321, 19503/48VR01961, 19868/48XB01372, 19503/48VR03487, 19867/48VF05062, 19504/48WN03939, 19868/48XB01702, 19504/48МЯ01458, 19867/48МА06631.
-Предмети схожі на мобільні телефони Redmi 6A з наступнимиIMEI1:НОМЕР_106, НОМЕР_107, НОМЕР_108, НОМЕР_109, НОМЕР_110, НОМЕР_111.
-Предмети схожі на мобільні телефони MI MIX 2 S з наступнимиIMEI1: НОМЕР_112, НОМЕР_113.
-Предмети схожі на мобільні телефони MI MIX 2 з наступними IMEI1: НОМЕР_114, НОМЕР_115.
-Предмети схожі на Power Bank MI 2S з наступними серійними номерами: 17775/00306224, 17775/00305177, 17775/00305191, 17775/00305158, 17775/00305157, 17775/00305175, 17775/00305161, 17775/00305155, 17775/00305162, 17775/00305172, 17775/00305171, 17775/00305163, 17775/00305193, 17775/00305181, 17775/00305164, 17775/00305194, 17775/00305189, 17775/00305184, 17775/00305165, 17775/00305166, 17775/00305179, 17775/00305178, 17775/00305183, 17775/00305192, 17775/00305190, 6934177701115, 17775/00305160, 17775/00305174, 17775/00305173, 17775/00305180, 17775/00305182, 17775/00306503, 17775/00306004, 17775/00306501, 17775/00306499, 17775/00306511, 17775/00306510, 17775/00306497, 6934177701115, 17775/00306493, 17775/00306486, 17775/00306483, 17775/00306488, 17775/00306509, 17775/00306475, 17775/00306476, 17775/00306487, 17775/00306498, 17775/00306489, 17775/00306024, 17775/00306023, 17775/00306025, 17775/00306504, 17775/00306502, 17775/00306505, 17775/00306506, 17775/00305980, 17775/00305979, 17775/00306485, 17775/00305984, 17775/00305983, 17775/00304671, 17775/00304672, 17775/00304670, 17775/00304674, 17775/00304664, 17775/00304690, 17775/00304700, 17775/00304642, 17775/00304675, 17775/00304680, 17775/00304696, 17775/00304697, 17775/00304643, 6934177701115, 17775/00304669, 17775/00304681, 17775/00304659, 17775/00304698, 17775/00304694, 17775/00304692, 6934177701115, 17775/00304689, 17775/00304695, 6934177701115, 6934177701115, 17775/00304684, 17775/00304677, 17775/00304678, 17775/00304679, 17775/00304682, 17775/00306219, 17775/00306206, 17775/00306209, 17775/00306210, 17775/00306205, 17775/00306202, 17775/00306203, 17775/00306204, 17775/00306211, 17775/00306212, 17775/00306200, 17775/00306198, 17775/00306106, 17775/00306107, 17775/00306185, 17775/00306196, 17775/00306189, 17775/00306190, 17775/00306193, 17775/00306194, 17775/00306102, 17775/00306103, 17775/00306208, 17775/00306207, 17775/00306105, 17775/00306197, 17775/00306199, 17775/00306104, 17775/00306217, 17775/00306201, 17775/00306233, 17775/00306235, 17775/00306223, 17775/00306229, 17775/00306221, 17775/00306222, 17775/00306239, 17775/00306228, 6934177701115, 17775/00304676, 6934177701115, 17775/00304655, 17775/00304660, 17775/00304661, 17775/00304639, 17775/00304666, 17775/00304668, 17775/00304662, 17775/00304647, 17775/00304658, 17775/00304663, 17775/00304627, 17775/00304636, 17775/00304652, 17775/00304653, 17775/00304637, 17775/00304638, 17775/00304640, 17775/00304641, 17775/00304665, 6934177701115, 17775/00304657, 17775/00304648, 17775/00304630, 17775/00304631, 17775/00304651, 17775/00304632, 17775/00304635, 17775/00304855, 17775/00304850, 17775/00304849, 17775/00304868, 17775/00304872, 17775/00304873, 17775/00304876, 17775/00304878, 17775/00304874, 17775/00304874, 17775/00304861, 17775/00304847, 17775/00304859, 17775/00304862, 17775/00304866, 17775/00304865, 17775/00304858, 17775/00304857, 17775/00304860, 17775/00304871, 17775/00304863, 17775/00304853, 17775/00304848, 17775/00304854, 17775/00304856, 17775/00304851, 17775/00304852, 17775/00304867, 17775/00304864, 17775/00304869, 17775/00304870.
-Предмети схожі на Power Bank MI з наступними серійними номерами: 17575/02253638, 14706/00160686, 14706/00160561, 15248/00089330, 15248/00089035, 837413824424, 837413824388, 837413824057, 837413824058, 837413824470, 837413824359, 837413824291, 837413824358,