Автор Тема: В Киеве ликвидирован самый крупный в Украине конвертцентр с оборотом 2,5 млрд гр  (Прочитано 2913 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 72343
  • Репутация: +321/-3
  • Пол: Мужской
  • Киевстар и Коболев одна шайка
    • Награды
Сотрудники управления налоговой милиции Государственной налоговой службы Киева ликвидировали действовавший в интересах одной из всеукраинских торговых сетей конвертационный центр, который перевел на счета фиктивных фирм более 2,5 млрд грн.

Как сообщила ГНС, в состав "теневой" структуры входило 51 транзитное и фиктивное предприятие, деятельность которых контролировалась двумя организаторами.

"Установлено, что в 2010-2011 годах данные лица с помощью трех бухгалтеров, которые составляли документы бухгалтерского и налогового учета, предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконному выведению средств за границу для одной из всеукраинских торговых сетей, которая работает почти во всех регионах Украина. За время существования конвертационного предприятия данной сети перечислили на счета фиктивных фирм более 2,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

В то же время в ГНС Украины не уточняют название торговой сети.

В отношении организаторов центра возбуждено уголовное дело, в настоящее время злоумышленники задержаны, следствие продолжается.


Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 72343
  • Репутация: +321/-3
  • Пол: Мужской
  • Киевстар и Коболев одна шайка
    • Награды
Что это за сеть?


Теги:
 

«Фокстрот» поставил в Киеве аппарат по продаже «девайсов»

Автор stormrs

Ответов: 6
Просмотров: 3487
Последний ответ 08, Декабрь 2011, Четверг, 13:33:07 pm
от stormrs
В Киеве построят новый ТРЦ на месте табачной фабрики

Автор Сергей Горбачевский

Ответов: 0
Просмотров: 2997
Последний ответ 28, Апрель 2013, Воскресенье, 06:45:54 am
от Сергей Горбачевский
А это только в Киеве растёт лотерейная сеть?

Автор Сергей Горбачевский

Ответов: 6
Просмотров: 4551
Последний ответ 17, Апрель 2011, Воскресенье, 09:10:25 am
от Сергей Горбачевский
Раньше здесь был фирменный магазин Nokia в Киеве

Автор Сергей Горбачевский

Ответов: 0
Просмотров: 3518
Последний ответ 10, Январь 2013, Четверг, 12:31:29 pm
от Сергей Горбачевский
Ты смотри, сколько непуганых идиотов в Киеве

Автор Сергей Горбачевский

Ответов: 10
Просмотров: 3312
Последний ответ 10, Февраль 2016, Среда, 13:26:42 pm
от censoredbyua