Автор Тема: В Киеве ликвидирован самый крупный в Украине конвертцентр с оборотом 2,5 млрд гр  (Прочитано 3104 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 73696
  • Репутация: +321/-4
  • Пол: Мужской
  • Киевстар и Коболев одна шайка
    • Награды
Сотрудники управления налоговой милиции Государственной налоговой службы Киева ликвидировали действовавший в интересах одной из всеукраинских торговых сетей конвертационный центр, который перевел на счета фиктивных фирм более 2,5 млрд грн.

Как сообщила ГНС, в состав "теневой" структуры входило 51 транзитное и фиктивное предприятие, деятельность которых контролировалась двумя организаторами.

"Установлено, что в 2010-2011 годах данные лица с помощью трех бухгалтеров, которые составляли документы бухгалтерского и налогового учета, предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконному выведению средств за границу для одной из всеукраинских торговых сетей, которая работает почти во всех регионах Украина. За время существования конвертационного предприятия данной сети перечислили на счета фиктивных фирм более 2,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

В то же время в ГНС Украины не уточняют название торговой сети.

В отношении организаторов центра возбуждено уголовное дело, в настоящее время злоумышленники задержаны, следствие продолжается.


Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 73696
  • Репутация: +321/-4
  • Пол: Мужской
  • Киевстар и Коболев одна шайка
    • Награды
Что это за сеть?


Теги:
 

В Киеве появятся автоматы по продаже семечек

Автор Сергей Горбачевский

Ответов: 0
Просмотров: 3007
Последний ответ 08, Март 2013, Пятница, 08:14:46 am
от Сергей Горбачевский
Дмитрий Екимов: Рынок фитнеса в Киеве только начинает развиваться

Автор Сергей Горбачевский

Ответов: 0
Просмотров: 3611
Последний ответ 11, Декабрь 2010, Суббота, 06:36:12 am
от Сергей Горбачевский
В Киеве появилось интересное заведение Часопис

Автор Сергей Горбачевский

Ответов: 5
Просмотров: 4002
Последний ответ 13, Ноябрь 2012, Вторник, 13:00:06 pm
от Сергей Горбачевский
Девелоперы повально переносят открытия в Киеве новых ТРЦ

Автор Сергей Горбачевский

Ответов: 5
Просмотров: 3268
Последний ответ 25, Август 2014, Понедельник, 22:56:08 pm
от K-H
В Киеве появились автоматы по продаже газировки

Автор Сергей Горбачевский

Ответов: 9
Просмотров: 5099
Последний ответ 01, Декабрь 2010, Среда, 10:59:32 am
от ФАН