Автор Тема: Дело деликатное. Имя клиента - Петр Порошенко. О новом офшорном скандале  (Прочитано 2426 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 71664
  • Пол: Мужской
  • Киевстар и Коболев одна шайка
    • Награды
Мировую прессу заливает новым потоком компромата. Авторы знаменитого "Панамагейта", как и обещали, опубликовали новые порции разоблачений офшорных махинаций.

Спектр замешанных - мировые лидеры от Петра Порошенко до британской королевы. Под прицел попало около 120 политиков, бизнесменов и даже спортсменов. Информация "уплыла" из офшорной юридической фирмы Appleby, которая десятки лет консультировала желающих скрыть свои доходы на райских островах.

В распоряжении журналистов оказались 13 миллионов документов - переписка фирмы с 50-х годов прошлого века.

Из новых бумаг, опубликованных немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и агентством журналистских расследований OCCRP, становится известно, зачем украинский президент в разгар боев за Иловайск регистрировал себе офшор.

Другой гвоздь программы - причастность к офшорным операциям советников Трампа. Причем этот гвоздь может стать еще одним в крышке гроба для американо-российских отношений: в "офшорах Трампа" нашли российский след.

Все, что известно по новой порции офшорного компромата.

Основные тезисы "Панамагейта"

В 2016 году вспыхнул "Панамагейт" - журналисты опубликовали внутренние документы крупнейшего панамского регистратора офшоров Mossak Fonseca (Панама - подконтрольная США страна-офшор).

Бумаги пролили свет на то, сколько влиятельных политиков по всему миру используют офшорные схемы - попросту говоря, уходят от налогов внутри своих стран.

Это был серьезный удар по Петру Порошенко. Тогда впервые стало известно, что в августе 2014 года (украинская армия как раз тогда попала в котел под Иловайском) он открывал в Панаме офшорную компанию.

Позже президент пояснил, что сделал это с целью передать свой бизнес в "слепой траст". Впрочем, логики открытия офшора для этих целей Порошенко не объяснил, закрыв тему.

Новые документы "панамагейта-2" проливают свет на поведение президента - судя по всему, его интересовал не "слепой траст", а уход от налогов.

"Райские бумаги" Порошенко

Перед тем, как открывать фирму в Панаме, юристы президента "пробивали" варианты офшора в других мини-государствах. И вступали в переписку с коллегами из "райских" островов, где почти не надо платить налоги.

Так, вскоре после инаугурации Порошенко, юристы украинской фирмы Avellum написали юристам из фирмы Appleby острова Мэн письмо.

"Дело чрезвычайно деликатное. Имя клиента - Петр Порошенко. Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса (Рошен). Для получения доступа к международным рынкам, мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге. Под ним будет голландский суб-холдинг, который будет обладать всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма. Она будет обладать оффшорной компанией - мы предпочитаем БВО, но Остров Мэн также может подойти... она будет владеть акциями и получать дивиденды. Продажа акций в определенный момент возможна (если инвестор предложит хорошую цену)", - сказано в письме.

Как говорят эксперты, такие схемы используются, если политик хочет сохранить контроль над бизнесом и после потери власти. Для этого он заранее уводит свои компании в юрисдикцию того государства, с которым у Украины есть соглашение о защите инвестиций.

Так это объясняет в комментарии "Громадському" киевский юрист Богдан Боровик:

"Скорее всего, компания в Нидерландах, она существует для того, чтобы защитить свои инвестиции. То есть если завтра какие-то государственные органы отберут незаконно бизнес в этой компании, эта компания сможет себя защитить, уйдя в суд из-за существования специального соглашения между Нидерландами и Украиной по защите иностранных инвестиций. То есть цель этой компании - защита инвестиций. Если бенефициар завтра перестанет быть у власти, новая власть заберет - он судится. Эти две компании обычно используют из-за налогов. Налоги потому что у них есть либеральное законодательство по налогообложению. Например, здесь уплачивается обычно 0% на доходы компании. То есть если эта компания продаст кипрскую компанию со всем тем, что снизу, какому инвестору, она получит немалые деньги от продажи".

Самое интересное, что фирма Appleby, которой писали юристы Порошенко, отказалась иметь с ним дело из-за "репутационных рисков". 

"С сегодняшним заголовками "Президент Украины Петр Порошенко пообещал отомстить пророссийским сепаратистам, которые сбили самолет с 49 военными" вы можете сразу видеть репутационные риски от сотрудничества с ним, поскольку известно, какой будет месть ... По моему мнению, это не стоит того, чтобы рисковать", - приводят авторы разоблачений слова комплаенс-директора Appleby Роберта Вудса.

Поэтому в августе 2014 года фирма Avellum обратились к скандальной Mossack Fonseca в Панаме - и она оказалась не столь разборчивой.

Офшорный министр Трампа

Если украинская часть скандала может пошатнуть и без того шаткий имидж президента Порошенко, то международная часть больно ударит по его американскому коллеге.

По данным OSSRP, одна из офшорных нитей тянется к министру торговли Трампа, инвестиционному магнату Уилбуру Россу.

Самая интересная часть - Росс и Россия. Они связаны не только фонетической схожестью имен, но и общим бизнесом. Россу принадлежит пакет акций в транспортной компании, получившей с 2014 года более 68 миллионов долларов от российской энергетической компании, совладельцем которой является зять российского президента Владимира Путина Кирилл Шамалов.

Росс использовал структуру из организаций на Каймановых Островах для того, чтобы сохранить свою финансовую долю в транспортной компании Navigator Holdings, среди ключевых клиентов которой числится связанный с Кремлем энергетический холдинг "Сибур".

Основными владельцами "Сибура" являются зять российского президента Путина Кирилл Шамалов и миллиардер Геннадий Тимченко, которого в 2014 году власти США подвергли санкциям из-за его связей с Путиным. "Сибур" — один из крупнейших клиентов компании Navigator: в 2016 году он получил от холдинга более 23 миллионов долларов.

Став министром, Росс избавился от акций в 80 компаниях, однако в девяти все-таки сохранил, четыре из которых связали его с фирмой Navigator и ее российскими клиентами.

Представитель Росса заявил, что министр торговли ни разу не встречался с зятем Путина и кем-либо из владельцев СИБУРа, а также не был акционером Navigator, когд у компании завязывлись отношения с СИБУРом.

Согласно представителю, Росс держится в стороне от вопросов, связанных с международной транспортировкой, и "в целом поддерживает санкции" против российских предприятий.

Офшорный Трюдо

Переводили огромные деньги на Каймановы острова и в Канаде. Советник и близкий друг канадского премьер-министра Трюдо Стивен Бронфман вместе с еще одним "тяжеловесом" либеральной партии Лео Колбером таким образом смогли избежать налогов в Канаде, США и Израиле.

Пока росли их офшорные богатства, юристы Бронфмана, Колберов и других состоятельных политиков лоббировали в канадском парламенте против законопроектов о налогообложении доходов, полученных от офшорных фондов.

Миллионы британской королевы

Согласно документам Appleby, королева Елизавета II вложила миллионы долларов в медицинские и кредитные организации.

В 2007 году, управление личной собственности королевы инвестировало в фонд, зарегистрированный на Каймановых островах, который, в свою очередь, вложил средства в фонд прямых инвестиций, контролирующий британскую компанию по аренде с выкупом BrightHouse, которую критиковали организации по защите потребителей и члены парламента за продажу товаров для дома нуждающимся британцам под 99,9 процента.


Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 71664
  • Пол: Мужской
  • Киевстар и Коболев одна шайка
    • Награды
Офшорный скандал обострил отношения и внутри украинских грантоедов


Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 71664
  • Пол: Мужской
  • Киевстар и Коболев одна шайка
    • Награды
В архиве юридической компании Appleby фигурируют и российские миллиардеры

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в воскресенье опубликовал результаты нового расследования об офшорах, связанных с политиками и бизнесменами. В первом расследовании полтора года назад журналисты рассказали об офшорах в Панаме и на Британских Виргинских островах. Данные были получены из документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Расследование стало известно по всему миру как «Панамское досье» (Panama Papers).

Второе расследование, как указывается на сайте ICIJ, получило название Paradise Papers («Райское досье»). К журналистам попали 13,4 млн документов из внутреннего архива бермудских юридических компаний Appleby и Estera (до 2016 г. оказывали услуги совместно под брендом Appleby, затем Estera стала независимой), пишет консорциум. Авторы расследования также использовали данные корпоративных реестров из разных юрисдикций.

В 2016 г. источник передал файлы немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, которое поделилось документами с ICIJ. Так над архивом начали работать более 380 журналистов из 67 стран. Россию в проекте представляла «Новая газета».

1. Юрий Мильнер, владелец фонда DST

В 2009–2010 гг. принадлежавший Мильнеру и совладельцу USM Holdings Алишеру Усманову фонд DST Global I скупил до 10% социальной сети Facebook, исходя из оценки компании в среднем $10 млрд. Согласно оказавшимся у журналистов документам, одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг». До 2014 г. ее гендиректором был Усманов. Она выделила «сотни миллионов долларов» на покупку акций Facebook через офшор с Британских Виргинских островов – Kanton Services, пишет The New York Times (NYT). Ссылаясь на документы Appleby, «Новая газета» пишет, что за месяц до IPO Facebbok Kanton Services продала принадлежащие ей акции социальной сети компании Усманова.

Другой эпизод инвестиций Мильнера в социальные сети – покупка в 2011 г. акций Twitter. В 2011 г. DST Global оценил сервис микроблогов в $8 млрд, купив 5%-ную долю за $400 млн. Как пишет ICIJ, в июле 2011 г. российский государственный банк ВТБ купил за $191 млн акции зарегистрированного на о. Мэн DST Investment 3. В том же месяце Мильнер использовал именно этот фонд для покупки примерно половины общей доли DST в Twitter.

DST Global не имел мест в советах директоров Facebook и Twitter и не влиял на управление компаниями, говорится в сообщении фонда, опубликованном NYT. Усманов был одним из 50 инвесторов, которые вложились в Facebook через DST Global, а ВТБ – одним из 40 инвесторов, которые также профинансировали Twitter, сообщает DST.

2. Марина Сечина, бывшая супруга главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина

В 2012 г. Appleby зарегистрировала на Каймановых островах компанию S Holdings Ltd., единственным бенефициаром которой указывалась Марина Сечина. Компанию создали при помощи сотрудников австрийского Meinl Bank для инвестиций в девелоперские проекты бизнесмена Джулиуса Майнла в России и Восточной Европе. Сколько Сечина вложила в проекты австрийца, в документах Appleby не сообщается. В презентации компании Майнла Fulcrum в 2011 г. рассматривались инвестиции объемом 40–80 млн евро. Сама Сечина в беседе с «Ведомостями» назвала «бредом» информацию ICIJ о ее инвестициях. «Я инвестирую только в отечественную экономику и всем рекомендую так делать. Это моя позиция», – заявила она.

3. Роман Абрамович, владелец Millhouse Capital

На протяжении нескольких лет юристы Appleby вели дела компании Russia Forest Products (Bermuda), которая контролировала крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока – RFP, говорится в «Новой газете». По информации ICIJ, в августе 2008 г. Роман Абрамович пытался приобрести больше трети Russian Forest Products (Bermuda) за $168 млн. Власти должны были утвердить сделку, но возникла необычная проблема — от бенефициара требовалось заполнить специальную комплаенс-анкету. Помимо прочих вопросов в этой «Персональной декларации» был и такой: «Доводилось ли вам когда-либо становиться объектом судебного или другого официального расследования?». Абрамович ответил «нет», несмотря на то что, как сообщал «КоммерсантЪ», в 1992 г. он был фигурантом уголовного дела об использовании подложных документов для хищения 55 железнодорожных цистерн с соляркой, указывает «Новая газета». В итоге власти Бермудских островов заблокировали сделку, пишет «Новая газета». В Appleby нашли решение и провели сделку через Британские Виргинские острова. Представители Абрамовича и RFP Group отказались от комментариев.

4. Алишер Усманов, совладелец USM Holdings

Кто владелец футбольного клуба «Эвертон» и не были ли нарушены правила английской премьер-лиги при его продаже? Таким вопросом задается BBC, анализируя «райское досье». Британский бизнесмен Фархад Мошири продал свою долю в футбольном клубе «Арсенал» в 2016 г., чтобы купить почти 50% акций «Эвертона». Однако офшорные документы позволяют предположить, что изначальная доля Мошири в «Арсенале» (около 7%), вероятно, была профинансирована за счет «подарка» от бизнесмена Алишера Усманова, который владеет 30,4% акций «Арсенала», указывает BBC. Это ставит вопрос о том, не перекочевали ли деньги Усманова в «Эвертон». По правилам премьер-лиги человек, владеющий 10% или более акций футбольного клуба, не может владеть долями в каком-либо другом клубе, чтобы избежать конфликта интересов. Мошири отрицает, что полученные им от Усманова деньги были подарком. Юристы Усманова сказали, что в обвинениях есть ошибки, а расследование является серьезным вторжением в личную жизнь их клиента.

Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 71664
  • Пол: Мужской
  • Киевстар и Коболев одна шайка
    • Награды
Ну и комментарий нашего друга, куда же без него


Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 71664
  • Пол: Мужской
  • Киевстар и Коболев одна шайка
    • Награды
Кондитер в очередной раз выйдет сухим из воды. Он устраивает вашингтонский обком и в этом вся суть их демократии. У себя бы за такое посадили на кол. А туземцам сойдёт.