Автор Тема: СБУ назвала причину обыска на биржах  (Прочитано 1977 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 73144
  • Репутация: +321/-3
  • Пол: Мужской
  • Киевстар и Коболев одна шайка
    • Награды
СБУ назвала причину обыска на биржах
« : 12, Октябрь 2018, Пятница, 07:55:36 am »
СБУ подозревает компании, работающие на украинском фондовом рынке, в причастности к отмыванию более 100 млн грн.

СБУ подозревает украинские фондовые биржи в причастности к отмыванию более 100 млн грн. Об этом СБУ сообщает на официальном сайте.

Правоохранители проводят следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц в пределах начатого уголовного производства.

Сотрудники СБУ задокументировали факты отмывания нелегальных доходов путем использования ряда украинских фондовых бирж. Следствие установило, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений, организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж.

Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки госбондов в режиме так называемого группового отчета. Дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи бондов подконтрольными торговцами.

Ранее сегодня стало известно, что СБУ обыскивает компании Арт Капитал, Универ Капитал, Универ Менеджмент, I-Инвест, Мастер Брок, Навигатор-Инвест, Опексир, Кринклиф Энтерпрайзис, ПФТС и Украинская биржа.


Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 73144
  • Репутация: +321/-3
  • Пол: Мужской
  • Киевстар и Коболев одна шайка
    • Награды
Re: СБУ назвала причину обыска на биржах
« Ответ #1 : 12, Октябрь 2018, Пятница, 07:57:47 am »
В Фейсбуке целый день стоял такой поросячий визг, словно СБУ остановила жизненно важный завод и предприятие типа Новой почты. Хотя почему борьбой с отмыванием денег занимается СБУ не понятно.


Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 73144
  • Репутация: +321/-3
  • Пол: Мужской
  • Киевстар и Коболев одна шайка
    • Награды
Re: СБУ назвала причину обыска на биржах
« Ответ #2 : 12, Октябрь 2018, Пятница, 09:10:58 am »
Ну и своих (ICU, Dragon) тоже не тронули. Свои типа не отмывают.


Теги:
 

Жіноча сотня назвала лідерів опозиції зрадниками України

Автор Сергей Горбачевский

Ответов: 2
Просмотров: 2950
Последний ответ 16, Февраль 2014, Воскресенье, 23:48:34 pm
от stormrs
Газета "Вести" назвала дату начала нового Майдана в Киеве

Автор Сергей Горбачевский

Ответов: 2
Просмотров: 2589
Последний ответ 07, Февраль 2017, Вторник, 16:56:40 pm
от Black_Shef
Во Львове семья назвала своего ребенка Евромайдан

Автор Serafim

Ответов: 1
Просмотров: 3007
Последний ответ 04, Январь 2014, Суббота, 14:17:03 pm
от Сергей Горбачевский
ЕБА назвала 7 шагов, которых бизнес ждет от Зеленского

Автор Сергей Горбачевский

Ответов: 1
Просмотров: 1876
Последний ответ 22, Апрель 2019, Понедельник, 23:15:40 pm
от Bricks